A.識別風(fēng)險、制定政策和國內(nèi)協(xié)調(diào) B.打擊洗錢、恐怖融資及擴(kuò)散融資 C.在金融領(lǐng)域和其他特定領(lǐng)域?qū)嵤╊A(yù)防措施 D.規(guī)定主管部門(如:調(diào)查、執(zhí)法和監(jiān)管部門)的權(quán)力與職責(zé)范圍,及其他制度性措 E.提高法人和法律安排的受益所有權(quán)信息的透明度和可獲得性
A.依法監(jiān)管 B.適度監(jiān)管 C.分類監(jiān)管 D.協(xié)同監(jiān)管 E.創(chuàng)新監(jiān)管
A.反洗錢制度建設(shè) B.組織架構(gòu)與崗位設(shè)置 C.系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā) D.反洗錢機(jī)制有效性