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多項(xiàng)選擇題

反洗錢系統(tǒng)關(guān)注客戶主要來源包括（）。

A.向人行書面報(bào)告反洗錢可疑情況
B.高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶導(dǎo)入
C.通過可疑交易審核功能時(shí)手工維護(hù)
D.通過異?？蛻羧斯?bào)告功能上報(bào)

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多項(xiàng)選擇題

通過與特殊名單資料比對(duì)以下哪些客戶身份信息，有助于判斷客戶是否為反洗錢特殊名單。（）

A.姓名
B.生日
C.國籍
D.證件號(hào)

多項(xiàng)選擇題

可疑交易填報(bào)可疑事件數(shù)據(jù)來源。（）

A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報(bào)告
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.跨機(jī)構(gòu)總行/分行下發(fā)