A.建立內(nèi)部反洗錢機制及工作流程
B.及時報告大額和可疑交易
C.建立客戶身份資料和交易記錄
D.協(xié)助反洗錢調(diào)查
E.以上說法均正確

A.福費廷是出口商賣斷票據(jù)，放棄了對所出售票據(jù)的一切權(quán)益
B.福費廷業(yè)務屬于衍生產(chǎn)品業(yè)務
C.出口商買斷票據(jù)，但保有對出售票據(jù)的部分權(quán)益
D.銀行(包買人)承擔了票據(jù)拒付的所有風險，帶有長期固定利率的融資性質(zhì)
E.銀行(或包買人)對國際貿(mào)易延期付款方式中出口商持有的遠期承兌匯票或本票無追索權(quán)的貼現(xiàn)