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各單位若發(fā)現(xiàn)客戶或者其交易對手與聯(lián)合國安理會決議所列的恐怖活動組織名單相關的,應立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告,報告的報送最遲不得超過業(yè)務發(fā)生后的()小時。
A.24
B.48
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恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的,開展回溯性調查的相關工作記錄至少應當完整保存()。
A.3年
B.5年
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對可疑交易賬戶經()審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等,特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型。
A.支行高層
B.分行高層
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