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多項選擇題

下列關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢的行為未構(gòu)成犯罪、不承擔(dān)刑事責(zé)任的是()

A.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的
B.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的

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多項選擇題

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行下列職責(zé)()

A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
B.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可以交易報告
C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可以交易報告信息
D.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

多項選擇題

洗錢的方式包括()

A.偽造商業(yè)票據(jù)
B.走私
C.利用犯罪所得購置不動產(chǎn)
D.通過證券和保險業(yè)