A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人 B.資金來源 C.資金用途 D.經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
A.客戶 B.代理人 C.客戶經(jīng)理 D.銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
A.中華人民共和國反洗錢法 B.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定 C.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法 D.金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法