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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告的大額交易中,交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值()以上的跨境交易。
A、1萬美元
B、2萬美元
C、5萬美元
D、10萬美元
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)公客戶或賬戶應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),按不同的頻率進(jìn)行審核,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶至少每()進(jìn)行一次審核。
A、2年
B、1年
C、半年
D、3個(gè)月
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金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的()應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
A.負(fù)責(zé)人
B.信息員
C.報(bào)告員
D.反洗錢崗位人員
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