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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“長(zhǎng)期”系指（）以上。

A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.半年
D.1年
E.3年

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易中，交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值（）以上的跨境交易。

A、1萬(wàn)美元
B、2萬(wàn)美元
C、5萬(wàn)美元
D、10萬(wàn)美元

單項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶或賬戶應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，按不同的頻率進(jìn)行審核，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶至少每（）進(jìn)行一次審核。

A、2年
B、1年
C、半年
D、3個(gè)月