單項選擇題

金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當及時以書面形式向（）報告。

A、中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)貦z察院
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)毓簿?br /> C、不論那個人民銀行和不論那個檢察院都可以
D、不論那個人民銀行和不論那個公安局都可以

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單項選擇題

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于2人，并出示（）和中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)出具的（）。

A、中國人民銀行工作證、《反洗錢調(diào)查通知書》
B、《中國人民銀行執(zhí)法證》、《反洗錢調(diào)查通知書》
C、中國人民銀行身份證、中國人民銀行執(zhí)法證、《反洗錢調(diào)查通知書》
D、中國人民銀行身份證、中國人民銀行執(zhí)法證、中國人民銀行工作證可任選一種

單項選擇題

客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存（）年。

A.3年
B.5年
C.7年
D.10年

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金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當及時以書面形式向（）報告。

你可能感興趣的試題

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于2人，并出示（）和中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)出具的（）。

客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存（）年。

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金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當及時以書面形式向（）報告。

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于2人，并出示（）和中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)出具的（）。

客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存（）年。