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多項選擇題

交易記錄保存中的交易記錄是指包括賬戶持有人通過該賬戶存入或提取的（）等。

A、金額
B、資金來源和去向
C、交易時間
D、資金受益人
E、提取資金方式

你可能感興趣的試題

多項選擇題

《反洗錢法》主要規(guī)定了（）等方面的法律規(guī)定。

A、反洗錢監(jiān)督管理
B、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)
C、反洗錢調(diào)查
D、反洗錢國際合作
E、法律責(zé)任

多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)附核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下（）的一種或幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者重新識別客戶身份。
B、回訪客戶。
C、實地查訪。
D、向公安、工商行政管理等部門核實。
E、其他可依法采取的措施。