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多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項原則是（）。

A、合法審慎原則
B、保密原則
C、與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作的原則
D、及時報告原則

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多項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。

A、報表
B、數(shù)據(jù)信息
C、業(yè)務(wù)憑證
D、賬簿

多項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》要求，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)有：（）、以及開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。

A、制定反洗錢內(nèi)部控制制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)
B、建立客戶身份識別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報告制度