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多項選擇題

各營業(yè)網(wǎng)點在以開立帳戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為未在本行開立帳戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上業(yè)務(wù)時，應(yīng)做到：（）

A、應(yīng)核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，
B、登記客戶身份基本信息，
C、聯(lián)機打印身份證核查記錄，
D、并留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。
E、以上都需要

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多項選擇題

金融機構(gòu)反洗錢工作的三項原則是（）。

A、合法審慎原則
B、保密原則
C、與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作的原則
D、及時報告原則

多項選擇題

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，金融機構(gòu)應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。

A、報表
B、數(shù)據(jù)信息
C、業(yè)務(wù)憑證
D、賬簿