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多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括：關(guān)于每筆交易的（）

A、數(shù)據(jù)信息
B、業(yè)務(wù)憑證
C、賬簿
D、有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

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多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。包括：（）等。

A、客戶身份資料
B、客戶開戶記錄
C、客戶住址、聯(lián)系電話
D、單據(jù)

多項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：（）

A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。
B、回訪客戶。
C、實地查訪。
D、向公安、工商行政管理等部門核實。
E、其他可依法采取的措施。