A、賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易；
B、賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯；
C、拆分交易，故意規(guī)避交易限額；
D、賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符；
E、其他可疑情形。

A、各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、
B、各級行政機關(guān)
C、司法機關(guān)、軍事機關(guān)
D、人民政協(xié)機關(guān)
E、人民解放軍、武警部隊