A、非法人親自辦理開戶手續(xù)的
B、同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人的。
C、兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的。
D、同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位銀行賬戶開立業(yè)務的。

A、反洗錢秘密的保密期限已到；
B、因泄露或其他原因已被廣泛知悉的信息；
C、原確定部門（機構(gòu)）或其上級部門決定不再作為反洗錢秘密信息。
D、司法機關(guān)已立案調(diào)查的。