多項(xiàng)選擇題

保密事項(xiàng)解密。有下列情形之一的，不再構(gòu)成反洗錢(qián)秘密：（）

A、反洗錢(qián)秘密的保密期限已到；
B、因泄露或其他原因已被廣泛知悉的信息；
C、原確定部門(mén)（機(jī)構(gòu)）或其上級(jí)部門(mén)決定不再作為反洗錢(qián)秘密信息。
D、司法機(jī)關(guān)已立案調(diào)查的。

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)秘密信息按照其影響范圍和秘密程度，分為反洗錢(qián)（）

A、國(guó)家秘密
B、反洗錢(qián)商業(yè)秘密
C、國(guó)家機(jī)密
D、絕密

多項(xiàng)選擇題

單位銀行結(jié)算賬戶(hù)向個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，具有下列一種或多種特征的可疑交易，銀行應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶(hù)的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能（）

A、賬戶(hù)資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易；
B、賬戶(hù)資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過(guò)渡性質(zhì)明顯；
C、拆分交易，故意規(guī)避交易限額；
D、賬戶(hù)資金金額較大，對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符；
E、其他可疑情形。

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保密事項(xiàng)解密。有下列情形之一的，不再構(gòu)成反洗錢(qián)秘密：（）

你可能感興趣的試題

反洗錢(qián)秘密信息按照其影響范圍和秘密程度，分為反洗錢(qián)（）

單位銀行結(jié)算賬戶(hù)向個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，具有下列一種或多種特征的可疑交易，銀行應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶(hù)的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能（）

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保密事項(xiàng)解密。有下列情形之一的，不再構(gòu)成反洗錢(qián)秘密：（）

反洗錢(qián)秘密信息按照其影響范圍和秘密程度，分為反洗錢(qián)（）

單位銀行結(jié)算賬戶(hù)向個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，具有下列一種或多種特征的可疑交易，銀行應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶(hù)的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能（）