你可能感興趣的試題

《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》中所稱的恐怖融資是指下列行為：（）

A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。

多項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是（）

A.預(yù)防洗錢活動
B.監(jiān)控洗錢活動
C.維護金融秩序
D.遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪

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可疑交易報告按照客戶生成，每個報告含有該客戶的若干筆交易信息，報告展現(xiàn)在交易首發(fā)網(wǎng)點。

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《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》中所稱的恐怖融資是指下列行為：（）

《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是（）

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可疑交易報告按照客戶生成，每個報告含有該客戶的若干筆交易信息，報告展現(xiàn)在交易首發(fā)網(wǎng)點。