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判斷題

柜員發(fā)現(xiàn)一客戶沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付，這時網(wǎng)點應(yīng)報告大額支付交易。

答案：錯誤

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發(fā)現(xiàn)與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付應(yīng)立即報告可疑交易。

答案：正確

根據(jù)反洗錢保存客戶身份資料和交易記錄要求，客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。

答案：正確