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判斷題

發(fā)現(xiàn)多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作時，必須報告可疑支付交易。

答案：正確

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一貸款客戶提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符，網(wǎng)點應(yīng)立即報告可疑支付交易。

答案：正確

柜員發(fā)現(xiàn)一客戶沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付，這時網(wǎng)點應(yīng)報告大額支付交易。

答案：錯誤