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判斷題

委托第三方代為履行識別客戶身份的，金融機構不承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

答案：錯誤

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外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內將資金迅速轉到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求不符，應當作為可疑交易進行報告。

答案：正確

交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構可提交一份大額交易報告。

答案：錯誤