單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，下列哪些外匯交易不屬于可疑外匯現(xiàn)金交易（）。

A、居民個(gè)人通過現(xiàn)匯帳戶在國(guó)家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入帳、提現(xiàn)或結(jié)匯的
B、企業(yè)外匯帳戶沒有提取大量外幣現(xiàn)金，卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的
C、非居民個(gè)人頻繁攜帶大量外幣現(xiàn)金入境存入銀行后，要求銀行開旅行支票或匯票帶出的
D、居民個(gè)人外匯帳戶頻繁收到境內(nèi)非同名帳戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可以交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，下列屬于大額交易的是（）。

A．某日小李給小張通過銀行轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元
B．某日A公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給B供應(yīng)商220萬(wàn)元的貸款
C．某日小王通過銀行柜臺(tái)取款人民幣15萬(wàn)元
D．某日小劉通過銀行柜臺(tái)給小周匯款美金8000元

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)違反《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的法律責(zé)任是（）。

A、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個(gè)人開立結(jié)算帳戶的，由中國(guó)人民銀行給予警告，并處以3萬(wàn)元以下罰款
B、上述情況下，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員的任職資格。
C、金融機(jī)構(gòu)工作人員參與偽造開戶資料，為存款人開立銀行結(jié)算帳戶，協(xié)助進(jìn)行洗錢活動(dòng)的，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任
D、金融機(jī)構(gòu)違反本辦法規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國(guó)人民銀行停止核準(zhǔn)其開立基本存款帳戶

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，下列哪些外匯交易不屬于可疑外匯現(xiàn)金交易（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可以交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，下列屬于大額交易的是（）。

金融機(jī)構(gòu)違反《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的法律責(zé)任是（）。

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，下列哪些外匯交易不屬于可疑外匯現(xiàn)金交易（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可以交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，下列屬于大額交易的是（）。

金融機(jī)構(gòu)違反《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的法律責(zé)任是（）。