A、行政機(jī)關(guān) B、司法機(jī)關(guān) C、國家權(quán)力機(jī)關(guān)的下屬企事業(yè)單位 D、國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
A、反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表 B、反洗錢信息資料 C、稽核審計(jì)工作中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容 D、客戶身份資料
A、聯(lián)合國禁毒公約 B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約 C、聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約 D、聯(lián)合國反腐敗公約