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問答題

【簡答題】犯罪分子用什么方式來洗錢？

答案：犯罪分子利用金融機構(gòu)洗錢的方式主要包括：匿名存儲；偽造商業(yè)票據(jù)，即利用虛構(gòu)的交易，通過信用證套現(xiàn)；用支票開立賬戶進行洗錢...

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【簡答題】洗錢的過程可分為哪幾個階段？

答案：根據(jù)洗錢過程中不同的行為樣態(tài)和行為目的，一般可以將洗錢分為三個階段：處置階段、離析階段和融合階段。處置階段是指將犯罪收益...

【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當保存的客戶身份資料包括哪些？

答案：

記載客戶身份信息、資料以及反映金融機構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。