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填空題
行內(nèi)黑名單由各級反洗錢系統(tǒng)中_____________進(jìn)行維護(hù)，由_____________進(jìn)行審批。
答案：
部門管理員、各級對應(yīng)部門主管
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填空題
我行反洗錢系統(tǒng)于__________年________月開始使用，該系統(tǒng)是客戶管理系統(tǒng)的子系統(tǒng)，立足于對客戶信息和交易信息的分析，實現(xiàn)__________________、__________________、__________________中大額交易、可疑交易數(shù)據(jù)分析和向人民銀行報送的功能。
答案：
2007年11月、本外幣個人儲蓄賬戶、結(jié)算賬戶、國際匯兌業(yè)務(wù)
