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填空題

郵政儲蓄機構辦理單位集中代員工開立工資賬戶、養(yǎng)老金賬戶批量開戶時，應要求該單位提供單位營業(yè)執(zhí)照、_______、_及_______的有效身份證件及復印件，通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶居民身份證，履行客戶身份識別義務。

答案：單位負責人、授權經(jīng)辦人及被代理人

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根據(jù)人民銀行報送大額和可疑交易數(shù)據(jù)的要求，總行將是否需要客戶配合完成補正的標準，將補正數(shù)據(jù)分成_和_兩類。

答案：關鍵字段補正和非關鍵字段補正

行內(nèi)黑名單由各級反洗錢系統(tǒng)中_進行維護，由_進行審批。

答案：部門管理員、各級對應部門主管