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郵政儲蓄機構辦理單位集中代員工開立工資賬戶、養(yǎng)老金賬戶批量開戶時,應要求該單位提供單位營業(yè)執(zhí)照、_____________、_____________及_____________的有效身份證件及復印件,通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶居民身份證,履行客戶身份識別義務。
答案:
單位負責人、授權經(jīng)辦人及被代理人
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根據(jù)人民銀行報送大額和可疑交易數(shù)據(jù)的要求,總行將是否需要客戶配合完成補正的標準,將補正數(shù)據(jù)分成_____________和_____________兩類。
答案:
關鍵字段補正和非關鍵字段補正
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行內(nèi)黑名單由各級反洗錢系統(tǒng)中_____________進行維護,由_____________進行審批。
答案:
部門管理員、各級對應部門主管
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