多項(xiàng)選擇題

以下描述符合反洗錢可疑交易特征的有（）

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）制度，履行反洗錢義務(wù)。

A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D、反洗錢培訓(xùn)制度

多項(xiàng)選擇題

客戶在電子對賬系統(tǒng)中編制“余額調(diào)節(jié)表”，增加（）項(xiàng)時，點(diǎn)擊“增加”按鈕，選擇相應(yīng)明細(xì)賬單日期，查看明細(xì)賬，在不符明細(xì)前勾選“N”點(diǎn)擊“返回”鈕完成操作，系統(tǒng)自動將交易明細(xì)的日期、摘要、金額、備注填入余額調(diào)節(jié)表。

A.單位已收銀行未收
B.單位已付銀行未付
C.銀行已收單位未收
D.銀行已付單位未付”

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以下描述符合反洗錢可疑交易特征的有（）

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）制度，履行反洗錢義務(wù)。

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）制度，履行反洗錢義務(wù)。