A.開戶申請書所填寫的要素是否與開戶證明文件上記載的內(nèi)容一致
B.公章的單位名稱是否與開戶證明文件上記載的單位名稱一致，單位名稱較長的，可以使用規(guī)范化簡稱，但須在《單位銀行結算賬戶管理協(xié)議書》上就相關事項及責任予以約定
C.存款人有組織機構代碼、上級法人或主管單位的，是否在開戶申請書上如實填寫相關信息
D.存款人有關聯(lián)企業(yè)的，是否填寫提交"關聯(lián)企業(yè)登記表"
E.印鑒卡片填寫內(nèi)容是否符合要求，存款人預留簽章是否為該單位的公章或財務專用章加其法定代表人（單位負責人）或其授權的代理人的簽名或者蓋章

A.審核開戶資料是否真實、齊全
B.審核客客戶提交的支付憑證要素，驗印或支付密碼是否正確
C.審核是否經(jīng)相關業(yè)務的有權審批人員的審批
D.審核特殊轉(zhuǎn)賬限制設置的轉(zhuǎn)入賬號是否為基本戶或一般戶
E.符合大額、可疑交易情形的，應按反洗錢相關規(guī)定進行上報