多項選擇題

符合下列任一條件的單位客戶，可評定為低風險。（）

A、客戶為機關、事業(yè)單位、學校、軍隊和武警部隊
B、客戶為個體工商戶
C、資金往來簡單，賬戶余額或交易規(guī)模較小
D、賬戶資金往來特點符合單位身份及經(jīng)營業(yè)務和當?shù)亟灰琢晳T

你可能感興趣的試題

符合下列任一條件的個人客戶，應評定為高風險。（）

A、客戶身份與我國及聯(lián)合國安理會發(fā)布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B、賬戶發(fā)生涉嫌恐怖融資的可疑交易，或與恐怖組織、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人發(fā)生資金往來的客戶
C、客戶國籍為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國家或地區(qū)
D、提供虛假身份證件或虛假身份信息的客戶

多項選擇題

下列需填制同一方向紅藍字憑證進行沖正的錯賬業(yè)務是（）。

A、當日的錯賬業(yè)務
B、3月31日日終后的錯賬業(yè)務
D、本年度的錯賬業(yè)務
C、1月1日沖正的隔日錯賬業(yè)務

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符合下列任一條件的單位客戶，可評定為低風險。（）

你可能感興趣的試題

符合下列任一條件的個人客戶，應評定為高風險。（）

下列需填制同一方向紅藍字憑證進行沖正的錯賬業(yè)務是（）。

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符合下列任一條件的單位客戶，可評定為低風險。（）

符合下列任一條件的個人客戶，應評定為高風險。（）