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多項選擇題

客戶身份識別的含義包括（）

A.了解客戶本人的真實身份
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C.了解客戶的資金來源和用途
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。

A.會計憑證
B.數(shù)據(jù)信息
C.業(yè)務(wù)憑證
D.賬簿

多項選擇題

交易記錄保存中的交易記錄是指，包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的（）等。

A.金額
B.資金來源和去向
C.交易時間
D.資金受益人