多項選擇題

按照風(fēng)險程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，并分別實施一般盡職審查措施和強(qiáng)化審查措施，以下說法正確的是（）。

A.對可信客戶實施一般審查措施，便利其貿(mào)易投資活動。
B.對關(guān)注客戶實施一般審查措施，審慎為其辦理業(yè)務(wù)。
C.可信客戶，若在辦理業(yè)務(wù)過程中存在外匯局、自律機(jī)制提示的異常行為特征或風(fēng)險，或者各分行自行判斷存在異常行為特征或風(fēng)險，應(yīng)比照關(guān)注客戶采取強(qiáng)化審查措施。

你可能感興趣的試題

多項選擇題

對于票匯業(yè)務(wù)，匯票簽發(fā)部門應(yīng)確認(rèn)簽發(fā)的匯票（）等要素清晰完整。

A.出票人
B.收款人
C.出票日期
D.出票金額

多項選擇題

客戶股權(quán)或控制權(quán)關(guān)系3層（含）以上客戶開戶，客戶經(jīng)理需完成盡調(diào)后開戶，盡調(diào)需由（）。

A.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.業(yè)務(wù)條線管理部門
C.法律合規(guī)部
D.分行合規(guī)官

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按照風(fēng)險程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，并分別實施一般盡職審查措施和強(qiáng)化審查措施，以下說法正確的是（）。

你可能感興趣的試題

對于票匯業(yè)務(wù)，匯票簽發(fā)部門應(yīng)確認(rèn)簽發(fā)的匯票（）等要素清晰完整。

客戶股權(quán)或控制權(quán)關(guān)系3層（含）以上客戶開戶，客戶經(jīng)理需完成盡調(diào)后開戶，盡調(diào)需由（）。

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按照風(fēng)險程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，并分別實施一般盡職審查措施和強(qiáng)化審查措施，以下說法正確的是（）。

對于票匯業(yè)務(wù)，匯票簽發(fā)部門應(yīng)確認(rèn)簽發(fā)的匯票（）等要素清晰完整。

客戶股權(quán)或控制權(quán)關(guān)系3層（含）以上客戶開戶，客戶經(jīng)理需完成盡調(diào)后開戶，盡調(diào)需由（）。