你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

我行需依法為存款人的存款賬戶信息保密。對存款賬戶的存款和有關(guān)資料，除國家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，我行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人（）

A.查詢
B.凍結(jié)
C.扣劃
D.止付

多項(xiàng)選擇題

辦理賬戶開戶和辦理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)對照《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》中“涉電信詐騙犯罪可疑特征”進(jìn)行可疑交易分析，對于可疑交易應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)交易背景。對于經(jīng)分析上報(bào)可疑交易報(bào)告的客戶，應(yīng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，對其交易開展持續(xù)監(jiān)控；對可疑特征明顯，可疑交易情形嚴(yán)重的客戶，應(yīng)如何處理：（）

A.暫停賬戶非柜面業(yè)務(wù)甚至銷戶處理
B.上報(bào)重點(diǎn)可疑交易專項(xiàng)報(bào)告
C.向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告，涉嫌違法犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
D.向銀監(jiān)會(huì)報(bào)告

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

我*行為存款人提供個(gè)人存款賬戶的（）等服務(wù)時(shí)，在依據(jù)政府指導(dǎo)價(jià)的前提下，按照我*行對外公示的零售業(yè)務(wù)服務(wù)銷售價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)向存款人收取服務(wù)費(fèi)用。（）

你可能感興趣的試題

我*行需依法為存款人的存款賬戶信息保密。對存款賬戶的存款和有關(guān)資料，除國家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，我*行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人（）

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

我行為存款人提供個(gè)人存款賬戶的（）等服務(wù)時(shí)，在依據(jù)政府指導(dǎo)價(jià)的前提下，按照我行對外公示的零售業(yè)務(wù)服務(wù)銷售價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)向存款人收取服務(wù)費(fèi)用。（）

我行需依法為存款人的存款賬戶信息保密。對存款賬戶的存款和有關(guān)資料，除國家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，我行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人（）