單項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，大額交易指（）。

A、客戶單筆或當(dāng)日累計外幣等值5千美元以上非現(xiàn)金方式的出入金
B、客戶單筆或當(dāng)日累計人民幣10萬元以上現(xiàn)金方式的出入金
C、客戶單筆或當(dāng)日累計人民幣5萬元以上（含5萬元）或外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）現(xiàn)金方式的出入金
D、客戶單筆或當(dāng)日累計人民幣20萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金方式的出入金

你可能感興趣的試題

單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查中的詢問對象是：（）

A、金融機構(gòu)主管
B、金融機構(gòu)有關(guān)人員
C、非金融機構(gòu)工作人員
D、金融機構(gòu)反洗錢工作人員

單項選擇題

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)舉報，接受舉報的部門包括：（）

A、中國人民銀行
B、公安機關(guān)
C、人民銀行或者公安機關(guān)
D、司法機關(guān)

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根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，大額交易指（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查中的詢問對象是：（）

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)舉報，接受舉報的部門包括：（）

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根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，大額交易指（）。

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)舉報，接受舉報的部門包括：（）