單項選擇題

在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內，對金融機構履行反洗錢義務進行監(jiān)督檢查的職能由（）實施。

A.國務院反洗錢行政主管部門的派出機構
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構
C.中國人民銀行及其設區(qū)的市級以上分支機構
D.各級政府的公安機關

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單項選擇題

下列哪一種犯罪不是洗錢犯罪的上游犯罪？（）

A、破壞金融管理秩序犯罪
B、金融詐騙犯罪
C、職務侵占罪
D、貪污賄賂犯罪

單項選擇題

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關規(guī)定，大額交易指（）。

A、客戶單筆或當日累計外幣等值5千美元以上非現(xiàn)金方式的出入金
B、客戶單筆或當日累計人民幣10萬元以上現(xiàn)金方式的出入金
C、客戶單筆或當日累計人民幣5萬元以上（含5萬元）或外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）現(xiàn)金方式的出入金
D、客戶單筆或當日累計人民幣20萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金方式的出入金

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在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內，對金融機構履行反洗錢義務進行監(jiān)督檢查的職能由（）實施。

你可能感興趣的試題

下列哪一種犯罪不是洗錢犯罪的上游犯罪？（）

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關規(guī)定，大額交易指（）。

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在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內，對金融機構履行反洗錢義務進行監(jiān)督檢查的職能由（）實施。

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關規(guī)定，大額交易指（）。