單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)場(chǎng)檢查程序一般包括哪五個(gè)階段：（）

A、檢查立項(xiàng)、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查總結(jié)和檢查處理
B、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查審核、檢查總結(jié)和檢查處理
C、檢查立項(xiàng)、檢查實(shí)施、檢查總結(jié)、檢查處理和檔案整理
D、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)管管理的具體辦法由：（）

A、中國(guó)人民銀行制定
B、中國(guó)人民銀行會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門制定
C、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門制定
D、國(guó)務(wù)院制定

單項(xiàng)選擇題

對(duì)涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/h4>

A、現(xiàn)場(chǎng)檢查
B、行政調(diào)查
C、案件協(xié)辦
D、信息分析

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現(xiàn)場(chǎng)檢查程序一般包括哪五個(gè)階段：（）

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根據(jù)《反洗錢法》，應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)管管理的具體辦法由：（）

對(duì)涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/h4>

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根據(jù)《反洗錢法》，應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)管管理的具體辦法由：（）

對(duì)涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/h4>