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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)可以通過以下哪些方式進(jìn)行反洗錢宣傳（）

A、金融機(jī)構(gòu)可以通過員工與客戶直接接觸
B、散發(fā)反洗錢宣傳手冊(cè)
C、在開戶申請(qǐng)材料或合同中增加洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示條款

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)包括（）？

A、建立反洗錢內(nèi)控制度
B、開展反洗錢宣傳培訓(xùn)
C、遵守反洗錢保密規(guī)定

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)會(huì)采取哪些措施？

答案：責(zé)令金融機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證；取消金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員的任職資格、禁止其從...