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多項選擇題

以下（）屬于銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡的特征。

A、卡正面標(biāo)注有兩家發(fā)卡組織的標(biāo)識
B、卡號為62開頭
C、卡面只有“銀聯(lián)”一個銀行卡組織標(biāo)識
D、只限國內(nèi)使用

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多項選擇題

為加強(qiáng)大額、可疑交易信息監(jiān)控及報送，發(fā)卡機(jī)構(gòu)應(yīng)對（）等異常情況進(jìn)行反洗錢報送。

A、同一持卡人大量辦卡
B、頻繁開銷戶
C、短期內(nèi)資金分散匯入集中轉(zhuǎn)出
D、疑似套現(xiàn)

多項選擇題

發(fā)卡機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守（）文件中關(guān)于賬戶實(shí)名制的相關(guān)規(guī)定。

A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
C、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶資料及交易記錄保存管理辦法》