A.客戶(hù)身份信息 B.客戶(hù)身份特征 C.交易信息 D.交易特征 E.行為特征
A.報(bào)送現(xiàn)金大額交易62萬(wàn) B.報(bào)送大額交易113萬(wàn) C.報(bào)送現(xiàn)金大額交易6萬(wàn) D.報(bào)送轉(zhuǎn)賬大額交易60萬(wàn)
A.反洗錢(qián)處罰的情況 B.反洗錢(qián)監(jiān)管的情況 C.反洗錢(qián)內(nèi)控制度 D.反洗錢(qián)、反恐怖融資措施的健全性和有效性