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單項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應(yīng)當重新識別客戶身份。

A.真實性、有效性、完整性
B.真實性、全面性、有效性
C.有效性、真實性、合法性
D.全面性、合法性、有效性

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單項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A.交易發(fā)生行
B.賬戶行或者發(fā)卡行
C.A和B
D.A或B

單項選擇題

《反洗錢法》所確定的反洗錢義務(wù)主體為（）。

A.金融機構(gòu)
B.金融機構(gòu)和依法應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)從業(yè)機構(gòu)
D.銀行