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單項選擇題

金融機構未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的，情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的（），處一萬元以上五萬元以下罰款。
（1）股東（2）董事（3）高級管理人員（4）其他直接責任人員

A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（2）（3）（4）

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單項選擇題

根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）。
（1）反洗錢統(tǒng)計報表
（2）信息資料中與反洗錢工作有關的內容
（3）稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容
（4）本外幣大額可疑交易報告

A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）

單項選擇題

根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，金融機構應當建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）。
（1）交易性質（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的資金風險

A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）