單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)要求其境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關(guān)要求，如果該辦法的要求比駐在國家（地區(qū)）的相關(guān)規(guī)定更為嚴格，但駐在國家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)實施本辦法，金融機構(gòu)應(yīng)（）。

A、向中國人民銀行報告
B、遵守駐在國家（地區(qū)）規(guī)定
C、執(zhí)行《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求
D、向國務(wù)院報告

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甲某是個股民，最近他看好某只股票，認為其很有上漲潛力，決定大量購買，于是他從丙銀行轉(zhuǎn)帳60萬轉(zhuǎn)入其在乙證券公司的證券賬戶購買該股票，這筆交易（）。

A、應(yīng)當(dāng)由乙證券公司向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告
B、應(yīng)當(dāng)由丙銀行向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告
C、應(yīng)當(dāng)由乙證券公司和丙銀行分別向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告
D、由乙證券公司和丙銀行任意一方向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告

單項選擇題

各國一般都將反洗錢工作的重點放在金融機構(gòu)上，通過（）的方式確定金融機構(gòu)反洗錢的義務(wù)，以有效打擊洗錢活動，維護金融秩序。

A、條例
B、規(guī)定
C、立法
D、監(jiān)管

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甲某是個股民，最近他看好某只股票，認為其很有上漲潛力，決定大量購買，于是他從丙銀行轉(zhuǎn)帳60萬轉(zhuǎn)入其在乙證券公司的證券賬戶購買該股票，這筆交易（）。

各國一般都將反洗錢工作的重點放在金融機構(gòu)上，通過（）的方式確定金融機構(gòu)反洗錢的義務(wù)，以有效打擊洗錢活動，維護金融秩序。

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甲某是個股民，最近他看好某只股票，認為其很有上漲潛力，決定大量購買，于是他從丙銀行轉(zhuǎn)帳60萬轉(zhuǎn)入其在乙證券公司的證券賬戶購買該股票，這筆交易（）。

各國一般都將反洗錢工作的重點放在金融機構(gòu)上，通過（）的方式確定金融機構(gòu)反洗錢的義務(wù)，以有效打擊洗錢活動，維護金融秩序。