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多項選擇題

長期閑置賬戶的客戶來辦理人民幣業(yè)務時，銀行應（）。

A、及時提示客戶出示有效身份證件
B、對客戶的有效身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查
C、作實名登記后再辦理業(yè)務
D、關(guān)注其重新辦理業(yè)務的頻率和金額等是否符合其身份背景

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多項選擇題

銀行營業(yè)網(wǎng)點在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務的情形包括（）。

A、無法判斷身份證件真實性
B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份證號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關(guān)中一項或多項核對不一致
C、能準確判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D、客戶提供了真實有效的身份證件

多項選擇題

境外對私客戶開立賬戶時，銀行應核對的身份證明文件包括（）。

A、華僑出具中國護照
B、香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證
C、臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D、外國公民出具護照或外國人永久居留證，或者國家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件