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問答題

【簡答題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)工作人員有哪些涉嫌構(gòu)成犯罪，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任的行為時，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院報(bào)案？

答案：（一）利用職務(wù)上的便利索取、收受賄賂或者違反國家規(guī)定收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的；
（二）利用職務(wù)上的便利貪污...

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【簡答題】在何種情況下，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院移送案件？

答案：《中國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》第七條指出，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在依法履行監(jiān)督管理職責(zé)的過程中，發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及...

【簡答題】能否以行政處罰代替移送？在移送之前已經(jīng)執(zhí)行的程序和處罰決定，如何處理？

答案：不能?！吨袊y監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》第三條指出，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員、客戶以及其他相...