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問答題
【簡答題】什么是商業(yè)銀行的內(nèi)部控制？
答案：
是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和...
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問答題
【簡答題】哪些金融機(jī)構(gòu)及工作人員，適用《中國銀監(jiān)會(huì)移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》？
答案：
《中國銀監(jiān)會(huì)移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》第二十六條指出，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)...
問答題
【簡答題】何種情況下，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以商請(qǐng)公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)提前介入？
答案：
對(duì)有證據(jù)表明涉嫌犯罪的行為人可能逃匿或銷毀證據(jù)，以及其他需要公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)參與調(diào)查的緊急情況，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以...
