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問答題

【簡(jiǎn)答題】何種情況下，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以商請(qǐng)公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)提前介入？

答案：對(duì)有證據(jù)表明涉嫌犯罪的行為人可能逃匿或銷毀證據(jù)，以及其他需要公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)參與調(diào)查的緊急情況，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以...

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【簡(jiǎn)答題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)工作人員有哪些涉嫌構(gòu)成犯罪，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任的行為時(shí)，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院報(bào)案？

答案：（一）利用職務(wù)上的便利索取、收受賄賂或者違反國(guó)家規(guī)定收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的；
（二）利用職務(wù)上的便利貪污...

【簡(jiǎn)答題】在何種情況下，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院移送案件？

答案：《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》第七條指出，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在依法履行監(jiān)督管理職責(zé)的過程中，發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及...