- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問答題
【簡(jiǎn)答題】哪些機(jī)構(gòu)適用《上海中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考評(píng)辦法（試行）》？
答案：
《上海中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考評(píng)辦法》適用于上海銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行，各政策性銀行上海分行，各國(guó)有商業(yè)銀行上海...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡(jiǎn)答題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)案件如何確認(rèn)？
答案：
（一）發(fā)生案件的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其上級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)該案件是否屬于自查發(fā)現(xiàn)提出意見。監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出的意見進(jìn)行確...
問答題
【簡(jiǎn)答題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)案件的情形有哪幾種？
答案：
（一）在業(yè)務(wù)流程中，關(guān)聯(lián)崗位員工發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)反映舉報(bào)并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件。（二）在業(yè)務(wù)流程中，通過流程...
