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多項(xiàng)選擇題

可疑交易填報(bào)和跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別功能中哪些狀態(tài)的可疑事件不可保存為“不可疑”。（）

A.處理狀態(tài)為已下發(fā)
B.處理狀態(tài)為已退回
C.處理狀態(tài)為待審核
D.數(shù)據(jù)來(lái)源為“關(guān)注客戶(hù)異常交易”

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多項(xiàng)選擇題

省分行集中處理模式下，反洗錢(qián)系統(tǒng)關(guān)注客戶(hù)不包括為（）。

A.總行級(jí)關(guān)注客戶(hù)
B.省直分行級(jí)關(guān)注客戶(hù)
C.省轄行級(jí)關(guān)注客戶(hù)
D.網(wǎng)點(diǎn)級(jí)關(guān)注客戶(hù)

多項(xiàng)選擇題

可疑交易集中處理開(kāi)始推進(jìn)后，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的主要職責(zé)包括（）。

A.按時(shí)完成省直分行下發(fā)的可疑交易調(diào)查任務(wù)，收集、了解和反饋客戶(hù)盡職調(diào)查信息
B.完成系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)的分析、識(shí)別、補(bǔ)錄、初審和填報(bào)
C.發(fā)現(xiàn)客戶(hù)異常行為的，及時(shí)向分行法律合規(guī)部和業(yè)務(wù)處理中心報(bào)告
D.做好客戶(hù)身份重新識(shí)別工作