多項(xiàng)選擇題

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，你單位應(yīng)報(bào)送以下可疑交易（）。

A.客戶多次要求銷戶但無(wú)法提供本人合法證明文件。
B.客戶要求基金份額雖然能提供合法證明文件，但要求非交易過(guò)戶。
C.客戶頻繁辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管且無(wú)合理理由。
D.發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的。

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可到（）等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。

A、公安機(jī)關(guān)
B、人民法院
C、工商行政管理機(jī)關(guān)
D、稅務(wù)局

多項(xiàng)選擇題

按客戶洗錢或恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的高低，銀行客戶劃分為（）等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

A、高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B、中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C、低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)客戶

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依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，你單位應(yīng)報(bào)送以下可疑交易（）。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可到（）等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。

按客戶洗錢或恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的高低，銀行客戶劃分為（）等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

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依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，你單位應(yīng)報(bào)送以下可疑交易（）。

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可到（）等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。

按客戶洗錢或恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的高低，銀行客戶劃分為（）等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。