日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

多項(xiàng)選擇題

交通銀行反洗錢工作主要包括以下哪些內(nèi)容（）

A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額和可疑交易的識(shí)別和報(bào)告
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

（）負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。

A、中國(guó)人民銀行
B、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門
D、國(guó)家外匯管理局

單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易10萬(wàn)元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支屬于人民幣大額交易。

答案：錯(cuò)誤