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問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)識別客戶身份的途徑有哪些？

答案：金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別有三方面途徑：
（1）金融機(jī)構(gòu)直接進(jìn)行客戶身份識別；
（2）金融機(jī)構(gòu)通過已經(jīng)...

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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)為什么要保存客戶身份資料？要符合哪些要求？

答案：金融機(jī)構(gòu)依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存至少五年，主要目的是：
（1）可以作為金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份...

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)如何進(jìn)行客戶身份識別？

答案：金融機(jī)構(gòu)在工作過程中，為確認(rèn)客戶的真實(shí)身段，除核對并登記客戶有效身段證件或其他身份證明文件外，還可以根據(jù)實(shí)際需要，采取要...