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問答題

【簡答題】為什么將反洗錢工作的重點(diǎn)放在金融機(jī)構(gòu)中？

答案：作為現(xiàn)代社會(huì)資金融通的主渠道，金融系統(tǒng)是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。因此，實(shí)施預(yù)防、監(jiān)控洗錢的行為必須以金融機(jī)構(gòu)為核心主體，通...

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【簡答題】反洗錢的基本制度有哪些？

答案：反洗錢義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)依法履行反洗錢義務(wù)。依法是指依據(jù)廣義的法律，包括法律、法規(guī)和反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督...

【簡答題】客戶盡職調(diào)查措施有哪些？

答案：金融機(jī)構(gòu)客戶身份盡職調(diào)查措施是指：
（1）確定客戶身份，并利用可靠的、獨(dú)立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息來驗(yàn)證客戶身份...